現(xiàn)在的社會(huì)越來(lái)越發(fā)達(dá),很多東西都越來(lái)越完善了。一張身份證就可以辦理很多業(yè)務(wù)。所以現(xiàn)在出現(xiàn)很有多的社會(huì)詐騙,洗錢(qián),虛開(kāi)發(fā)票等的公司,原因是由于一條黑色的產(chǎn)業(yè)鏈的存在,一張身份證,一個(gè)U盾就能將公司注冊(cè)下來(lái)。近幾年也接二連三的發(fā)生因身份證遺失過(guò),而被所謂的非法份子利用身份證去做一些違法的事。比如貸款、注冊(cè)公司等等。我們遇到過(guò)不少莫名其妙就當(dāng)了別人公司法定代表人或股東的求助者,他們有的是丟過(guò)身份證,有的是被人騙著辦了數(shù)字證書(shū)…
我該怎么辦?這個(gè)公司已經(jīng)被工商局列為經(jīng)營(yíng)異常了…”
“我名下的這個(gè)是商貿(mào)公司,按照你說(shuō)的,他們會(huì)不會(huì)大量虛開(kāi)發(fā)票,然后我就成了背鍋俠,要進(jìn)黑名單了?”
“我這個(gè)公司才可怕呢…注冊(cè)資本寫(xiě)1000萬(wàn)!到時(shí)候我是不是要承擔(dān)1000萬(wàn)的責(zé)任???”
這些受害者的擔(dān)心并不無(wú)道理,因?yàn)楝F(xiàn)在被冒名注冊(cè)公司的太多了,而且不法分子利用這些公司什么違法犯罪的事都干得出,而目前信用懲戒規(guī)則是各部分聯(lián)合的,如此一來(lái),就給被冒名者未來(lái)的工作、生活帶來(lái)極大不便。
這不就是,近期又發(fā)生這樣的事件了。家住福州的林女士就碰上這樣的大難題了。
林女士是一家單位的普通職員,常年在福州工作,從未到外地就職,也沒(méi)有在本地或外省注冊(cè)過(guò)公司。但購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)做汽車(chē)按揭的時(shí)候銀行工作人員很肯定地告訴她,她在深圳注冊(cè)了兩家公司。隨后,她前往市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)查詢(xún),結(jié)果讓她大吃一驚:她名下有多家公司。僅深圳一地,就有深圳市創(chuàng)軒宇科技有限公司等7家公司與她有關(guān)。注冊(cè)信息顯示,她是其中1家公司的法人代表、5家公司的股東、1家公司的高管,這些公司的注冊(cè)資本均在百萬(wàn)元以上。
這些全流程網(wǎng)上辦理,無(wú)需申請(qǐng)人面簽。為此,林女士忐忑不安。原來(lái),3年前她丟失過(guò)一張身份證,很可能被人冒用了。
然而,當(dāng)受害者發(fā)現(xiàn)自己名下有公司的時(shí)候,想要把這些公司撤銷(xiāo)卻不是一件容易的事,以深圳為例:
首先,要去公司所在轄區(qū)內(nèi)公安局報(bào)警,因?yàn)闆](méi)有“報(bào)警回執(zhí)”,工商局不會(huì)受理。
接著,要到檔案中心取得和該公司注冊(cè)相關(guān)的全部檔案。如果新設(shè)立的公司,資料還沒(méi)傳到檔案中心?那不好意思,缺少資料工商局還是不受理。
最后,你擔(dān)心這公司大量虛開(kāi)發(fā)票、偷稅漏稅,去稅局找專(zhuān)管員幫忙把該公司的系統(tǒng)給鎖了,但專(zhuān)管員也不一定給你鎖,還說(shuō),“鎖了到時(shí)候還得給你開(kāi),很麻煩的…”
所以,受害者往往是既無(wú)奈又無(wú)助!
其實(shí)很多城市都針對(duì)這個(gè)問(wèn)題出臺(tái)了《撤銷(xiāo)辦法》,比如四川成都、云南昆明…
不過(guò),我大深圳還沒(méi)有出臺(tái)相關(guān)規(guī)定,對(duì)此創(chuàng)客菌有幾點(diǎn)想說(shuō):
1、提交虛假資料注冊(cè)公司后果嚴(yán)重!
根據(jù)《公司法》第198條 和《公司登記管理?xiàng)l例》第64條:提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí),取得公司登記的,由公司登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正,處以5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,撤銷(xiāo)公司登記或者吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
另外,根據(jù)我國(guó)《刑法》規(guī)定,使用偽造或盜用他人的身份證、護(hù)照等依法可用于證明身份的證件,情節(jié)嚴(yán)重的,處拘役或者管制,并處罰金。
2、工商局會(huì)對(duì)被投訴企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查,如已走逃則不能撤銷(xiāo)!
按照昆明出臺(tái)的撤銷(xiāo)辦法,被舉報(bào)后,工商局會(huì)到該公司的登記住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。如果當(dāng)事人仍正常開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,則按行政處罰一般程序立案調(diào)查處理。
如果在這登記地址根本找不到經(jīng)營(yíng)者呢?
找不到實(shí)際住所,也沒(méi)辦法通過(guò)預(yù)留電話(huà)等方式聯(lián)系到實(shí)際經(jīng)營(yíng)者,那么這個(gè)公司是撤銷(xiāo)不掉的!也就是說(shuō)被冒名者的鍋還得一直背著!
3、有欠稅、非正常等稅務(wù)問(wèn)題的,不予撤銷(xiāo)!
如果這家公司有稅務(wù)問(wèn)題,如已經(jīng)被列為“非正常戶(hù)”,那么想要撤銷(xiāo)也很困難。必須先補(bǔ)清稅款、罰款!對(duì)于受害者來(lái)說(shuō),這個(gè)消息更是雪上加霜。
4、工商代辦機(jī)構(gòu)可能有連帶責(zé)任
很多代理機(jī)構(gòu)沒(méi)有確認(rèn)客戶(hù)提供身份證、U盾是不是本人的,是不是股東自愿提供的,就盲目注冊(cè),如此一來(lái),出了問(wèn)題,工商局會(huì)對(duì)經(jīng)辦人和代辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查。
被確認(rèn)是使用虛假信息登記的,經(jīng)辦人辦理業(yè)務(wù)的資格將被限制。如果同一家代理公司多次出現(xiàn)這樣的情況,代理公司也會(huì)被調(diào)查!
被人冒名注冊(cè)公司有這些隱患:
身份證被他人冒用開(kāi)辦銀行卡、注冊(cè)設(shè)立公司,存在極大隱患。
若身份證被人冒用注冊(cè)公司,當(dāng)事人自己要設(shè)立一人有限責(zé)任公司時(shí)會(huì)受限制;若名下公司債務(wù)未清償,面臨被強(qiáng)制執(zhí)行時(shí),法定代表人可能被列入信用黑名單;若名下公司出資不到位,股東可能會(huì)被工商行政機(jī)構(gòu)行政處罰。
若名下公司涉嫌違法,如洗錢(qián)等,公安機(jī)關(guān)立案?jìng)赊k時(shí),公司內(nèi)所有在冊(cè)人員都可能被牽扯其中,留置審查。
溫馨提示:
1、自己的身份證件要看好,丟了要及時(shí)報(bào)案;
2、不要貪圖小便宜被人哄騙去辦理U盾或數(shù)字證書(shū);
3、代理公司在幫人注冊(cè)公司時(shí)也要適當(dāng)審查該人證件的真實(shí)性,否則很可能有連帶責(zé)任;
4、有些不良代理拿客戶(hù)的U盾或數(shù)字證書(shū)作為他用,故找代理公司的時(shí)候也一定要找靠譜的!
5.不要隨意將個(gè)人身份證件及其公司證件及章外借。
6.在辦理各項(xiàng)事情是個(gè)人身份證證件復(fù)印件上進(jìn)行備注(此復(fù)印件僅用于辦理***)
如果被冒用身份證注冊(cè)公司可以要求開(kāi)卡銀行對(duì)冒用她身份證開(kāi)辦的銀行卡進(jìn)行注銷(xiāo),并向開(kāi)卡銀行所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)警備案,證實(shí)身份證被人冒用開(kāi)卡,向設(shè)立公司所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)警備案,向居住地公安機(jī)關(guān)報(bào)警備案,證明身份證被人冒用;隨后,將注銷(xiāo)銀行卡、報(bào)警備案記錄等留作證據(jù),這樣一來(lái),一旦名下公司出現(xiàn)什么問(wèn)題,可避免承擔(dān)法律風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),建議要盡快申請(qǐng)撤銷(xiāo)名下公司。若無(wú)法撤銷(xiāo),可申請(qǐng)行政復(fù)議,或走法律途徑。